8 (846) 332-71-77
samara@ombudsmanbiz.ru

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Самарской области
Борисов Евгений Николаевич

Бизнес-омбудсмен

Рекомендации по проверке контрагентов при заключении договоров

Чтобы проверить контрагента, нужно изучить информацию о нем в открытых источниках. После этого нужно запросить документы у самого контрагента и проверить, ведет ли он фактическую деятельность. Эти проверки покажут, какие риски возникнут, если заключить договор с новым контрагентом.

Информация о контрагенте и предмете сделки

Источник информации

Общая информация о контрагенте и о предмете сделки:

  • информация в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

Сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС:
https://egrul.nalog.ru/

  • имущество – предмет сделки.

Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online:
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request

Реестр уведомлений о залогах движимого имущества:
https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Взаимодействие контрагента с регистраторами:

  • заявления на госрегистрацию изменений;

Сервис на сайте ФНС:
https://service.nalog.ru/uwsfind.do

  • сведения о фактах деятельности компании;

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц:
https://se.fedresurs.ru/Companies

  • адреса массовой регистрации.

Сервис на сайте ФНС:
https://service.nalog.ru/addrfind.do

Финансовое состояние контрагента:

  • бухгалтерская отчетность;

Сервис на сайте Росстата:
http://www.gks.ru/accounting_report

  • долги по налогам;

Сервис на сайте ФНС:
https://service.nalog.ru/zd.do

  • судебные дела;

Картотека арбитражных дел:
http://kad.arbitr.ru/

  • исполнительные производства;

Сервис банк данных исполнительных производств на сайте ФССП:
http://fssprus.ru/

  • реестр недобросовестных поставщиков;

Сервис, который ведет ФАС:
http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

  • сведения о банкротстве.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве:
https://bankrot.fedresurs.ru/

Руководители и участники:

  • «массовость» руководителей и участников;

Сервис на сайте ФНС:
https://service.nalog.ru/mru.do

  • информация о дисквалифицированных лицах;

Сервис на сайте ФНС:
https://service.nalog.ru/disfind.do

  • сведения о номинальных руководителях;

Сервис на сайте ФНС:
https://service.nalog.ru/svl.do

  • паспорт руководителя.

Сервис ГУ по вопросам миграции МВД России:
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

С 1 августа ФНС запускает онлайн-сервис «Прозрачный бизнес» на сервере налог.ру ФНС России. С помощью сервиса можно больше узнать о контрагенте и контролировать своевременную уплату налогов.

Узнать информацию из этих источников можно бесплатно.