Рекомендации по проверке контрагентов при заключении договоров

Опубликовано: 11.06.2018 09:00

Чтобы проверить контрагента, нужно изучить информацию о нем в открытых источниках. После этого нужно запросить документы у самого контрагента и проверить, ведет ли он фактическую деятельность. Эти проверки покажут, какие риски возникнут, если заключить договор с новым контрагентом.

Информация о контрагенте и предмете сделки	Источник информации
Общая информация о контрагенте и о предмете сделки:
информация в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;	Сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС: https://egrul.nalog.ru/
имущество – предмет сделки.	Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request Реестр уведомлений о залогах движимого имущества: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index
Взаимодействие контрагента с регистраторами:
заявления на госрегистрацию изменений;	Сервис на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/uwsfind.do
сведения о фактах деятельности компании;	Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц: https://se.fedresurs.ru/Companies
адреса массовой регистрации.	Сервис на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/addrfind.do
Финансовое состояние контрагента:
бухгалтерская отчетность;	Сервис на сайте Росстата: http://www.gks.ru/accounting_report
долги по налогам;	Сервис на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/zd.do
судебные дела;	Картотека арбитражных дел: http://kad.arbitr.ru/
исполнительные производства;	Сервис банк данных исполнительных производств на сайте ФССП: http://fssprus.ru/
реестр недобросовестных поставщиков;	Сервис, который ведет ФАС: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
сведения о банкротстве.	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве: https://bankrot.fedresurs.ru/
Руководители и участники:
«массовость» руководителей и участников;	Сервис на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/mru.do
информация о дисквалифицированных лицах;	Сервис на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/disfind.do
сведения о номинальных руководителях;	Сервис на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/svl.do
паспорт руководителя.	Сервис ГУ по вопросам миграции МВД России: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

С 1 августа ФНС запускает онлайн-сервис «Прозрачный бизнес» на сервере налог.ру ФНС России. С помощью сервиса можно больше узнать о контрагенте и контролировать своевременную уплату налогов.

Узнать информацию из этих источников можно бесплатно.